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平台是虚假管理员 股民玩期货投80多万1分钱也取不出

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文章摘要:平台是虚假管理员 股民玩期货投80多万1分钱也取不出,,。


来源:众彩彩票网

8月9日,南京鼓楼警方通报称,今年初,市民何先生在股友的推荐下,加入了一个黄金期货交易平台,结果短短一个多月时间,80多万元血本无归。警方接到何先生报警后,经深入侦查,破获了一个规模庞大、层级分明、组

8月9日,南京鼓楼警方通报称,今年初,市民何先生在股友的推荐下,加入了一个黄金期货交易平台,结果短短一个多月时间,80多万元血本无归。警方接到何先生报警后,经深入侦查,破获了一个规模庞大、层级分明、组织严密的诈骗团伙,最终抓获161名团伙成员,涉案金额高达5000多万元。

资深股民玩“黄金期货” 投入80多万一分钱也取不出

现代快报记者了解到,何先生是一名资深股民,去年因股市行情不好,他亏了不少钱。于是加入了一个股票交流群,希望和其他股民交流。“有一个叫‘风雨’的网友主动加我为好友,还把我拉到一个‘股市云海’的微信群,在那个群里很多人都说他们跟着一个姓陈的指导老师炒股,赚了不少钱。”过了没几天,“陈老师”在群里极力推荐大家做黄金期货交易,并且声称股票已经不太好做,他做黄金期货已经赚了不少钱。

由于何先生对期货交易并不了解,起初只是持观望态度。可“指导老师”每天在群里“传授”炒期货的经验,还有很多股民轮番晒出自己“赚钱”的截图,这让何先生心动不已,他觉得做黄金期货比炒股赚钱容易。今年春节前,“指导老师”不停地在群里喊:“期货大行情就要来了!”何先生决定放手一搏。1月17日,他按照“指导老师”发来的链接,在手机上下载了一个黄金炒货平台的APP,开通账户,并在客服人员的指导下投入50万元资金。何先生不懂如何操作,便听“指导老师”的建议,“看别人买什么我也买什么,不到一周吧,就亏了大几万。”

“指导老师”称何先生投入的资金太少,如想把“本金”赚回来,就必须追加投入。于是,何先生又陆陆续续投入30多万元。不过,这笔钱很快也亏了不少。

何先生发现自己总是亏损,就不想再做了。但是他意外地发现,自己在平台内的钱取不出来。他意识到自己可能上当受骗了,便向鼓楼警方报案。

受害者投入的资金被迅速转移上百人诈骗团伙被端掉

警方展开调查,发现何先生的遭遇并非个案,像他一样的受害人遍布全国各地。根据受害人提供的转账记录,民警一路追查,发现他们的资金流入到了一个子虚乌有的投资平台,这背后是一个职责分工明确、运作体系成熟的诈骗团伙。

鼓楼公安分局汉中门派出所民警刘云告诉记者,警方根据钱款去向发现,何先生分几笔投进去的80多万元,其实并没有进入所谓投资平台的银行账户,而是进入了一些皮包公司的账户,并且在短期内被分别转移到多个私人银行卡上。警方判定,所谓的交易平台是一个诈骗平台。

今年6月13日,专案组分赴湖南长沙、广东深圳,在当地警方的协助下,集中收网,共抓获161名团伙成员,现场查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本等,涉案金额高达5000多万元。

警方查明,这一犯罪团伙分工明确,自上而下分为总经理、总监、经理、组长、业务员五个层级。业务员的工作是通过微信等社交平台寻找作案目标。换句话说,100多人的股票交流群里,只有两三个是真正的股民,也就是诈骗团伙的目标,其他都是诈骗团伙业务员扮演的。

交易平台是虚假的“管理员”可任意修改数据骗钱

刘云告诉记者,这个团伙中的“业务员”,每人注册五六十个微信,在微信里扮演老师、文化人、投资者等不同的社会角色,在网上寻找受害者,之后推荐受害者进入虚假的期货交易平台。“组长”在群里负责扮演指导老师的角色,经常用一些虚构的交易信息做成截图在群里发,其他组员配合,谎称赚了很多钱,骗人投资。“根据我们调查的情况,拉人的业务员或指导老师没有一个有从事股票或期货的工作经验。”警方表示。

骗子们精心策划出这些骗人的桥段,目的就是为了让受害人心甘情愿地将资金注入到虚假的黄金期货交易平台。据警方深入调查,这个虚假平台显示的“实时指数”,虽然看上去与真实的国际期货数据一模一样,但实际上该平台并未接入真实的交易市场,而是使用虚假图表和文字蒙蔽受害者。

在确认受害人打过来的钱数后,交易平台有个后门,专门有一个管理员账户,他们就在平台里面修改数额,比如受害人是投资30万,他就在平台账户里面写上30万,让受害人以为这个钱已经打进账户里面了,实际上钱已经被他们个人账户瓜分了。

鼓楼公安分局刑警大队民警告诉记者,诈骗团伙可以在后台任意操控“盘面”的涨跌走势。先让受害人赚些小钱并支持其自由提现,等受害人注入更多资金后,再操控平台令其“亏损”。

据了解,诈骗团伙中,“组长”是按客户实际亏损的5%到8%拿提成。到了经理这一层,是拿客户实际亏损的12%甚至20%。总经理则可以拿到客护亏损总额的60%。

目前,诈骗团伙中的94人,已被鼓楼警方刑事拘留。案件仍在进一步侦查之中。

(警方供图)

[责任编辑:王晓]

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